Figuras del béisbol eran usadas como tapadera para lavado de activos, según expediente Operación Falcón

0
6

A través de la compañía Academia de Béisbol Agramonte Torres SRL, el grupo habría asumido la representación de estos jugadores.

SANTO DOMINGO.- La presunta red de lavado de activos desarticulada con la Operación Falcón representaba a jugadores de béisbol profesional a modo de pantalla para lavar dinero.

A través de la compañía Academia de Béisbol Agramonte Torres SRL, el grupo habría asumido la representación de estos jugadores que previamente habían sido contratados por firmas reconocidas de la MLB.

Este sería uno de los modelos junto con las bancas de apuestas que se utilizaban, según la acusación, “para justificar ganancias, aunque le represente pérdidas en proporción al dinero invertido”.

Así consta en la página 116 de la acusación donde los investigadores además indican que otro de los esquemas era la “representación de jugadores profesionales que son contratados por firmas reconocidas de baseball para justificar los ingresos”.

DEJA UNA RESPUESTA

Porfavor entre su comentario
Porfavor entre su nombre aqui